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购买对公账户销往境外实施诈骗 四川破获特大贩卖对公账户案

内地新闻 时间:2020-01-11 浏览:
一个电话,险些骗走老人百万存款 警方及时冻结诈骗账户,追回钱款 “我也不知道怎么的,就相信了。”说起当初被骗,陈某某一时也不知道自己怎么了,“他们说要查我,我就害怕了。”昨日,四川警方将一笔115万的巨款返还给了陈某某。这是警方在一起电信诈骗

  一个电话,险些骗走老人百万存款

  警方及时冻结诈骗账户,追回钱款

  “我也不知道怎么的,就相信了。”说起当初被骗,陈某某一时也不知道自己怎么了,“他们说要查我,我就害怕了。”昨日,四川警方将一笔115万的巨款返还给了陈某某。这是警方在一起电信诈骗案中查获的。此前,陈某某因为来自“广东警方”的一个电话而被骗,好在其转账的账户被真正的警方及时冻结。

  接了一个电话,一百多万差点没了

  2018年11月,成都退休教师陈某某在家中接到了一个自称广东警方的电话,对方称,她账户中的存款“有严重问题”,“说有11个不同的人给我打了一年的款,这些钱有问题,都必须要一一查清楚。”

  一开始,陈某某是不相信的:“根本没有人给我转钱啊,我卡里的钱全部是我自己的。”不过,电话中的“警方”并不相信。“他们说必须要听他们的,先把钱转到一个警方账户去,说话非常凶,查清楚了就把钱返给我就是了,如果我不听他们的,就要来查我。”

  陈某某表示她要直接报警。不过,“广东警方”又直接称,陈某某所在辖区的派出所所长也已经涉案,同样在接受调查。“这下我就不知道怎么办了,连警察都被查了,我肯定就更不好说清楚了。”在一番“恐吓”之下,陈某某相信了电话中的“广东警方”。

  之后,陈某某前往银行向“警方账户”转出了115万。而就在转钱的时候,“意外”出现。“我的钱转出去后,他们说没收到,账户有问题。”陈某某说,“喊再往另一个账户转,这个时候银行工作人员拦住了我,说可能遇到诈骗了,当场我就懵了。”尽管钱已转出,但幸运的是,就在陈某某转钱的一两分钟之间,真正的警方冻结了这个账户。

  电信网络诈骗犯罪四个新动向

  在昨日的返还仪式上上,与陈某某一起领回被骗资金的还有另外多名受骗者。据四川省公安厅厅刑侦局副局长杨林介绍,2019年,全省共破获电信网络诈骗案件5200余起,同比上升216.87%;抓获犯罪嫌疑人5510余名,同比上升243.08%。止付挽损工作成效显著,全省公安机关反诈骗中心共止付被骗资金20.24亿元、冻结涉案资金15.83亿元,同时及时为受骗群众返还一批涉案资金。

  而随着犯罪技术的迭代升级,电信网络诈骗犯罪呈现一些新动向。

  一是网络社交促成犯罪通联,网络诈骗案件占比大幅上升。诈骗分子一改以往单纯使用一种通联工具与受害人联系的方式,变为交替使用网络、电话、短信进行作案。网络诈骗案件占比逐年提高,已占电信网络诈骗总发案量60%以上。

  二是诈骗团伙向境外转移趋势明显,跨境诈骗犯罪日益突出。诈骗分子为逃避打击,境内诈骗团伙向境外转移趋势明显。据分析,90%以上兼职刷单类案件,50%以上贷款类诈骗案件和网络交友类诈骗案件,诈骗窝点设在东南亚国家以及中缅边境地区。

  三是网上黑灰产业泛滥,链条化犯罪日益突出。受经济利益驱使,电信网络诈骗犯罪催生出许多灰色产业,如贩卖手机卡、银行卡、侵犯公民个人信息,发送诈骗信息等。

  四是作案手法不断演变,高发类案形势严峻。从作案手法看,犯罪分子越来越多使用人工智能、Goip网关、猫池、卡池等新技术、新设备。从高发类案看,发案量前三位的案件类别是:代办信用卡、贷款类诈骗案件;刷单类诈骗案件;俗称“杀猪盘”的网络交友诱导赌博、投资类诈骗案件,往年高发的冒充公检法诈骗案件有所减少。

  警方支招

  防止受骗 请记住这些要点!

  为有效避免大家上当受骗,警方结合实际工作情况,梳理总结了一些防骗识骗要点:

  一要务必增强个人信息、家庭信息、银行卡信息的保护意识,防止相关信息流失;

  二要务必增强安全意识,凡是要通过网络进行转账汇款的,务必要仔细核实验证,保持警惕、冷静,遇到无法辨别的情况要多与家人朋友沟通,谨防上当受骗;

  三要务必增强警惕意识,对不明来源的网络链接、二维码等信息保持警惕,不要随意乱点;

  四要务必了解基本常识,公安机关不会通过电话网络办案,更没有所谓的“安全账户”,凡是通过电话网络办案的都是骗子;

  五要提升法制意识,避免为小利诱惑参与买卖银行卡、手机卡等违法犯罪活动,更不要以身试法参与电信诈骗犯罪活动。成都商报-红星新闻记者 杜玉全 图据警方

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